Lavado de Activos

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRISMO (PLA/FT)

En nuestra unidad de PLA/FT encontrará un equipo experto que le ofrecerá un servicio totalmente personalizado en la asesoría y evaluación de sus prácticas, políticas y procedimientos para asegurar su empresa se encuentra alineada con la legislación aplicable a su sector y minimizar los posibles riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en sus operaciones.


SERVICIOS:

• Evaluación de la efectividad del Programa de Cumplimiento en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) para sujetos obligados financieros y no financieros.
• Diseño e implementación de políticas y procedimientos para la debida diligencia de Sujetos Obligados No Financieros, en cumplimiento con la Ley 155-17 para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Capacitación sobre la Ley 155-17 y normas sectoriales.