Lavado de Activos

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRISMO (PLA/FT)

En nuestra unidad de PLA/FT encontrará un equipo experto que le ofrecerá un servicio totalmente personalizado en la asesoría y evaluación de sus prácticas, políticas y procedimientos para asegurar su empresa se encuentra alineada con la legislación aplicable a su sector y minimizar los posibles riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en sus operaciones.

Evaluación de la efectividad del Programa de Cumplimiento en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) para sujetos obligados financieros y no financieros.
Diseño e implementación de políticas y procedimientos para la debida diligencia de Sujetos Obligados No Financieros, en cumplimiento con la Ley 155-17 para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Capacitación sobre la Ley 155-17 y normas sectoriales.

Hable hoy con un experto

Nuestros profesionales están dedicados a comprender sus desafíos únicos y a transformar las oportunidades en un impacto duradero.

Contáctenos
Solicitud de propuesta

"*" indica los campos obligatorios

URL

Este campo tiene fines de validación y no debe modificarse.

Nombre*

Apellido*

Cargo*

Empresa*

Email*

País

Mensaje

Al utilizar este formulario, usted acepta el tratamiento de sus datos de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.

"*" indica los campos obligatorios

Phone

Este campo tiene fines de validación y no debe modificarse.

Title

First Name*

Last Name*

Email*

Phone number

Position/Job Title*

Country selector*

U.S. ZIP code

Company/Organisation Name*

Industry

Select yearly revenue

Revenue in USD

Do you have operations in more than one continent?*

Yes

No

Additional information

Tamaño máximo del archivo: 10 MB.

Additional comments

Lavado de Activos

Lavado de Activos

Evaluación de la efectividad del Programa de Cumplimiento en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) para sujetos obligados financieros y no financieros.

Diseño e implementación de políticas y procedimientos para la debida diligencia de Sujetos Obligados No Financieros, en cumplimiento con la Ley 155-17 para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Capacitación sobre la Ley 155-17 y normas sectoriales.

Hable hoy con un experto